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        孙平律师,中共党员,执业证号:13702199710354252,北京市浩东(青岛)律师事务所主任,多次荣获青岛市司法系统先进个人、青岛市优秀青年律师称号,山东省律师协会刑事辩护委员会委员,青岛市律师协会执业责任赔偿及保险基金管理委员会委员。
     1997年10月自青岛市公安局预审处辞职执业以来,先后成功代理辩护了赵某故意杀人案(15年);上海市74岁女高管吴某某贪污4200万案(二审部分改判);吴某某强奸案(检察机关撤诉结案);青岛聂磊黑社会集团物业经理张某某故意伤害致死案;曲某某变造国家证件案(检察机关撤诉结案);牛某某合同诈骗案(无罪);林某贪污、受贿案;高某滥用职权案;刘某抽逃注册资金案(无罪);辛某走私普通货物3600万案,朱某出售出入境证件案,林某虚开增值税发票等各类刑事案件400余起。
     孙平律师以其扎实的理论功底;丰富的实践经验;灵活的办案技巧;严谨的工作作风;良好的办案效果受到了当事人和公检法机关办案人员的好评。
     其论着《浅谈刑事上诉理由的形成及上诉状的重要性》、《论如何在刑事证据审查中确立辩护方向》获山东省律师业务理论研讨会一等奖,并被邀请参加华东地区律师业务理论交流。


·犯罪预防(crime prevention ) 09-03
·未成年人犯罪能封存犯罪记录 03-04
·《公安机关办理刑事案件程序规定》之基 03-04
·已履行的刑事和解协议不得反悔 03-04
·公安部刑事案件现场勘查规则 02-28
·最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具 02-28
·关于办理刑事案件排除非法证据若干问题 02-28
·关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见 11-28

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金融犯罪


金融犯罪的立法与执法中的疏漏

发布时间:2013-3-4 23:33:00   浏览次数:1524


我国对金融犯罪的法律的制定和施行没有囊括现实中可能存在的某些情况,主要有三类:

  对未识别出的金融诈骗,一些金融机构工作人员表现出明显的重资金安全轻信用安

  全的倾向。比如,未经严格审查,轻率对外开具资信文件;滥用金融机构之间的相互信赖,套取其他金融机构的信用;对积极为银行揽存的中介人缺乏有效管理等等。

   从现有的法律制度和内部规章来看,针对防范各类假冒的金融工具,票证以及打击滥用职权行为的规定相对比较健全。但是,针对防范金融机构间的封闭式经营方式以及不正当竞争的规定却有较多疏漏,给有些犯罪高手提供了"施展"空间。在这方面,我们有些金融机构不善于从更大的背景中分析某一交易的合法性、合理性,单纯追求眼前利益,加之我国规范金融机构之间不正当竞争的相关法律法规不十分健全,使得多家金融机构陷入资金、信用以及法律诉讼上的困境。

   在立法上,金融诈骗犯罪的成立普遍要求以非法占有为目的,且要求直接故意才构成犯罪,而在金融业中,道德冒险的大量存在,使金融机构资金安全不仅受到各类欺诈行为的威胁,还得不到应有的法律保护。在实践中,有些人以欺骗的方法获取集资款、银行贷款等,用于无效投入,甚至是部分投入经营,部分用于挥霍。损失发生后,又以"正在运作之中","盈利预期"等理由证明其不具有非法占有的目的,结果一方面给金融资产带来巨大危害,一方面无法依照现行法律追究其刑事责任。形成这种局面的原因之一,就是对那些既难于证实其非法占有目的,但又具有明显的欺骗性质的道德冒险行为,在我们的立法上存在一个真空地带。


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