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??????? 孙平律师,中共党员,执业证号:13702199710354252,北京市浩东(青岛)律师事务所主任,多次荣获青岛市司法系统先进个人、青岛市优秀青年律师称号,山东省律师协会刑事辩护委员会委员,青岛市律师协会执业责任赔偿及保险基金管理委员会委员。
???? 1997年10月自青岛市公安局预审处辞职执业以来,先后成功代理辩护了赵某故意杀人案(15年);上海市74岁女高管吴某某贪污4200万案(二审部分改判);吴某某强奸案(检察机关撤诉结案);青岛聂磊黑社会集团物业经理张某某故意伤害致死案;曲某某变造国家证件案(检察机关撤诉结案);牛某某合同诈骗案(无罪);林某贪污、受贿案;高某滥用职权案;刘某抽逃注册资金案(无罪);辛某走私普通货物3600万案,朱某出售出入境证件案,林某虚开增值税发票等各类刑事案件400余起。
???? 孙平律师以其扎实的理论功底;丰富的实践经验;灵活的办案技巧;严谨的工作作风;良好的办案效果受到了当事人和公检法机关办案人员的好评。
???? 其论着《浅谈刑事上诉理由的形成及上诉状的重要性》、《论如何在刑事证据审查中确立辩护方向》获山东省律师业务理论研讨会一等奖,并被邀请参加华东地区律师业务理论交流。


·犯罪预防(crime prevention ) 09-03
·未成年人犯罪能封存犯罪记录 03-04
·《公安机关办理刑事案件程序规定》之基 03-04
·已履行的刑事和解协议不得反悔 03-04
·公安部刑事案件现场勘查规则 02-28
·最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具 02-28
·关于办理刑事案件排除非法证据若干问题 02-28
·关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见 11-28

·请教孙律师,我公司有个员工,单位 2013-03-15
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·儿子因挪用资金罪被五莲县公安局逮 2012-10-15
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经典案例


冷某某金融凭证诈骗罪辩护词赏析

发布时间:3/16/2012 7:49:56 AM???浏览次数:1562


辩?? 护?? 词
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审判长、人民审判员:
山东XX律师事务所依法接受被告人亲属的委托,并征得被告人冷某某的同意,指派我担任其辩护人。接受委托后,我查阅了本案全部案卷材料,并会见了被告人,今天又参加了庭审活动,听取了公诉人的意见。根据辩护人的职责,特提出如下辩护意见:
辩护人认为公诉机关指控被告人冷某某构成金融凭证诈骗罪事实不清,证据不足,指控不成立。具体理由如下:
一、被告人冷某某没有诈骗的主观故意。主要体现在3个方面:
??1、根据我国<<刑法>>规定,本罪要求必须具有非法占有公私财物的目的。而本案中被告人冷某某目的是---通过取得银行贷款,偿还公司已经到期的银行债务,并且回笼、聚集资金启动本公司正常的生产经营活动。而且从今天庭审中公诉机关所列举的证据显示:从本案所涉款项走向看,主要是用于了公司偿还到期债务及公司正常的生产经营,一分钱也没有进入被告人冷某某个人的腰包。
??2、从本案事情的经过上看,也没有证据显示被告人冷某某具有诈骗的主观故意。本案的起因是被告人冷某某为了偿还公司到期债务及启动公司正常的经营活动,而找到原某某要求贷款,原某某提出贷款额度不够无法办理,但是能够给被告人冷某某公司拉到存款,可以以存单抵押银行办理承兑汇票,然后贴现。对此操作,被告人冷某某表示同意,其主观认为是正常的银行操作行为,并指派公司副总XX具体办理。从其在本案中的行为过程看,辩护人没有发现被告人冷某某有任何诈骗的故意。
??3、对于公诉机关一再强调的:“存单上储户名字是其本公司员工XX及孙某某的名字,而此二人又没有该笔存款。由此证明被告人冷某某具有诈骗的故意一说。”辩护人认为此说比较牵强,因为庭审中被告人冷某某明确交待---原某某对其讲:存款人不愿意、不方便使用自己的名字,让被告人提供两个人的名字,才导致使用了XX和孙某某的名字。这种操作方式是否恰当,作为非银行工作人员的被告人冷某某是无从了解的,并且其作为急于想得到银行贷款的公司领导也是不关心的。
??? 综上,辩护人认为公诉机关没有充分的证据表明被告人冷某某具有诈骗的主观故意。
二、辩护人认为被告人冷某某没有任何诈骗犯罪的客观行为。
??1、辩护人认为公诉机关指控“被告人冷某某指使XX变造空白存单”没有任何证据。本案事实是被告人冷某某作为公司领导指派XX具体办理银行手续,但并不等同于指使XX变造存单。首先,XX从来没有供述过:“被告人冷某某指使其变造存单,其只供称在其接到存单时,已经是填写好的存单”;同样被告人冷某某也从没有供述过“其指使过XX变造过存单”;并且庭审及案卷中也没有任何证据或者鉴定表明存单上的笔迹是被告人冷某某或XX所写。由此分析,辩护人不知公诉机关从何得出---是被告人冷某某指使XX变造了存单。
??2、关于原某某交给被告人冷某某的存单是否是空白存单。对于这点辩护人认为:是可以说明被告人冷某某主观明知程度的重要情节。根据被告人冷某某当庭供述:“原某某交给他的存单并非是空白存单,而是已经填写好姓名、金额的存单”,结合XX的证词我们得知XX在拿到存单时是已经填写好的。根据这些供述不能完全确认,在这种情况下,辩护人认为应该做对被告人有利的倾向和理解。我们认为认定存单到底是何人填写,是不是原某某事先填写好的?最有力的证据就是对存单上的笔迹进行鉴定。
??3、通过庭审我们看出,被告人冷某某在整个案件中并没有实施任何具体的诈骗行为。证据显示被告人冷某某在案件过程具体行为如下:被告人冷某某联系了原某某,想为公司贷款。原某某表示正常贷款额度已经满了,不好办理,但可以为被告人公司拉到存款,以存单在银行抵押,办理汇票承兑,但存款单位不愿公开身份,要被告人冷某某提供本单位两个人的名字顶替,冷某某提供了名字。而后,被告人冷某某指派XX具体办理。如上经过,辩护人认为作为不懂银行业务的被告人冷某某完全是在银行工作人员安排下,实施了自己应该做的事情,而没有任何诈骗的行为。
综上,辩护人认为任何犯罪都是主客观的统一体,只有主观故意没有客观行为,不能认为是犯罪;同样只有客观行为,没有主观故意,也不能认为是犯罪。本案公诉机关没有充分的证据表明被告人冷某某具有主观诈骗故意,也没有证据证明被告人冷某某具有客观诈骗行为,因此指控不能成立。
三、辩护人认为原某某的证词真实性较差,有悖正常逻辑,不足以采信书面证词,应该对其传唤到庭对其证词当面质证。体现在以下3个方面:
365棋牌放水图1、原某某在预审卷第2卷第184页证实:“是本案被告人冷某某首先提出让其从银行弄大额存单,并讲是冷某某教给他具体怎样弄大额存单的方法。”这显然是不实之词。首先,原某某是银行专业工作人员,而冷某某非银行专业人员,不可能出现由冷某某这个非银行专业人员教给原某某这个银行专业人员怎样操作银行具体业务,这与常理不符。其次,证人贾波在预审卷第2卷第174页证实:“是原某某首先向被告人冷某某首先提出给冷某某出具存单,押在银行贷出款来,问冷某某做不做。”其三,原某某自己供述(预审卷第2卷第188页):“曾经在93或94年就给别人出具过存单,办理过类似的业务。”而原某某给被告人冷某某出具存单的时间却是在两年后的96年,如此怎麽可能是被告人冷某某教给他如何从银行弄存单呢?
2、关于原某某所给的存单是否是空白存单?辩护人认为原某某也说了假话。XX证实其拿到的存单是已经填写好的,被告人冷某某也供述是填写好的。请法庭核实。
3、原某某与本案被告人冷某某有利益冲突,可能导致其证词真实性较差。原某某因为非法出具金融票证罪当时在审,其与被告人冷某某有着明显的利益冲突,其避重就轻、推卸责任的可能性及现实性是非常明显的。
??? 综上,辩护人认为以上情节足以影响被告人冷某某的定罪量刑,应该对此证据予以核实。
四、关于本案的其他特殊情况。
??? 本案案发时是XX年7月4日,至今6年有余。期间被告人冷某某多次被羁押,又被多次变更强制措施为取保候审、监视居住、逮捕。
???辩护人认为如果本案证据确凿,应当适时进行司法处理,而时隔6年以后,又依据原来的证据再次起诉,让人不好理解。
本案另一个涉案的重要人员XX至今在逃,也导致本案的一些重要情节无法得到证实,其原始证词得不到充分的质证和核实,也请法庭能够注意。
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综上,辩护人认为:本案被告人冷某某作为一个集体企业的法定代表人,如果其当时能够充分认识到自己的行为可能构成犯罪,可能面临较重刑罚,而其本人又从中没有得到任何私利的话,我想他不会去冒这麽大风险办理这些事情的。加之本案的证据情况,辩护人认为公诉机关指控不能成立。
        
   以上辩护意见请求合议庭予以考虑采纳。
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????????????????? 山东XX律师事务所
????????????????? 律师:孙 平
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