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        孙平律师,中共党员,执业证号:13702199710354252,北京市浩东(青岛)律师事务所主任,多次荣获青岛市司法系统先进个人、青岛市优秀青年律师称号,山东省律师协会刑事辩护委员会委员,青岛市律师协会执业责任赔偿及保险基金管理委员会委员。
     1997年10月自青岛市公安局预审处辞职执业以来,先后成功代理辩护了赵某故意杀人案(15年);上海市74岁女高管吴某某贪污4200万案(二审部分改判);吴某某强奸案(检察机关撤诉结案);青岛聂磊黑社会集团物业经理张某某故意伤害致死案;曲某某变造国家证件案(检察机关撤诉结案);牛某某合同诈骗案(无罪);林某贪污、受贿案;高某滥用职权案;刘某抽逃注册资金案(无罪);辛某走私普通货物3600万案,朱某出售出入境证件案,林某虚开增值税发票等各类刑事案件400余起。
     孙平律师以其扎实的理论功底;丰富的实践经验;灵活的办案技巧;严谨的工作作风;良好的办案效果受到了当事人和公检法机关办案人员的好评。
     其论着《浅谈刑事上诉理由的形成及上诉状的重要性》、《论如何在刑事证据审查中确立辩护方向》获山东省律师业务理论研讨会一等奖,并被邀请参加华东地区律师业务理论交流。


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金融犯罪


金融犯罪案例分析

发布时间:2013-9-4 14:01:26   浏览次数:1379


第一百九十四条(票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪)

有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。

 

司法解释:

一、进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1.个人进行金融票据诈骗,数额在五千元以上的;

2.单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。

二、使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1.个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;

2.单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。(“关于经济犯罪案件追诉标准的规定”第4344条,最高人民检察院、公安部公发[2001]11号。)

 

一、个人进行票据诈骗数额在5千元以上的,属于“数额较大”;个人进行票据诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额特别巨大”。

单位进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额较大”;单位进行票据诈骗数额在30万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。

二、对于多次进行诈骗,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗数额时,应当将案发前已经归还的数额扣除,按实际未归还的数额认定,量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。

三、本解释中使用的货币数额是指人民币的数额。审理具体案件涉及外币的,应当依照案发当日国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成人民币。

四、本解释所称“以上”包括本数在内。(“关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释”第591213条,最高人民法院法发[1996]32号。)

 

案例:姚某金融凭证诈骗案

2008714,姚某以虚构的“XXXXX管业有限公司” 的名义向A公司购买塑料原料。双方谈妥价格后,姚某用私刻的银行转帐收讫章等,伪造了一份银行个人结算业务申请书,后传真至A公司,谎称其已支付了货款骗得对方信任,继而骗得A公司聚丙烯树脂20吨,价值人民币31.8万余元。

姚某将上述赃物低价出销得人民币29万余元后,除归还了A公司人民币10万元外,其余赃款被其用于个人归还债务等。

案发后,姚某的家属帮助退赔给A公司人民币3万元。

检察机关认为,被告人姚某以非法占有为目的,使用伪造的银行结算凭证,骗取单位财物,数额特别巨大,其行为已构成金融凭证诈骗罪。

200812月,法院依法作出判决如下:被告人姚某犯金融凭证诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月,剥夺政治权利三年,罚金人民币五万元;尚未退赔的人民币十八万八千七百元,继续追缴后发还给被害单位。


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