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??????? 孙平律师,中共党员,执业证号:13702199710354252,北京市浩东(青岛)律师事务所主任,多次荣获青岛市司法系统先进个人、青岛市优秀青年律师称号,山东省律师协会刑事辩护委员会委员,青岛市律师协会执业责任赔偿及保险基金管理委员会委员。
???? 1997年10月自青岛市公安局预审处辞职执业以来,先后成功代理辩护了赵某故意杀人案(15年);上海市74岁女高管吴某某贪污4200万案(二审部分改判);吴某某强奸案(检察机关撤诉结案);青岛聂磊黑社会集团物业经理张某某故意伤害致死案;曲某某变造国家证件案(检察机关撤诉结案);牛某某合同诈骗案(无罪);林某贪污、受贿案;高某滥用职权案;刘某抽逃注册资金案(无罪);辛某走私普通货物3600万案,朱某出售出入境证件案,林某虚开增值税发票等各类刑事案件400余起。
???? 孙平律师以其扎实的理论功底;丰富的实践经验;灵活的办案技巧;严谨的工作作风;良好的办案效果受到了当事人和公检法机关办案人员的好评。
???? 其论着《浅谈刑事上诉理由的形成及上诉状的重要性》、《论如何在刑事证据审查中确立辩护方向》获山东省律师业务理论研讨会一等奖,并被邀请参加华东地区律师业务理论交流。


·犯罪预防(crime prevention ) 09-03
·未成年人犯罪能封存犯罪记录 03-04
·《公安机关办理刑事案件程序规定》之基 03-04
·已履行的刑事和解协议不得反悔 03-04
·公安部刑事案件现场勘查规则 02-28
·最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具 02-28
·关于办理刑事案件排除非法证据若干问题 02-28
·关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见 11-28

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金融犯罪


惩治金融犯罪在司法实践中遇到的问题

发布时间:2/26/2013 6:13:16 PM???浏览次数:1445


1、使用假票据诈骗的有关情形如何定罪处罚的问题

  目前,我们在实践中经常遇到行为人利用假票据进行诈骗,因被银行及时识破未能得逞的情况。这类行为人通常利用某些单位急于融资的心理,把假票据(谎称真票,票面金额少则几十万元,多则上千万元)提供给融资单位,双方商定如通过银行查询并办成质押贷款后,融资单位即付出相应报酬(此前有的则先付少量定金或中介费)。对这类行为,如何定罪处罚,各地做法不一。一种是以票面金额作为数额标准,按照票据诈骗(未遂)处理;另一种是以预先取得定金、中介费等费用作为数额标准,按照票据诈骗或诈骗罪处理。

  (1)票据诈骗中的数额标准,应该理解为完成形态(即遂)的犯罪数额,即行为人实际骗取的数额,而不应是票面金额或预期得到的金额。这一点虽无司法解释,但最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[1998]4号)中关于“盗窃数额”的规定可作参照。该《解释》第1条第1款规定:“盗窃数额,是指行为人窃取的公私财物的数额”。盗窃和诈骗同为侵财型案件,其本质有相通之处,因此,行为人所持假票的票面金额和约定后而未实际到手的定金、中介费金额不宜作为定罪依据。( 2 )根据《刑法》23条规定,未遂犯也应追究刑事责任。但票据诈骗(未遂)在目前情况下,何种情节可定罪处罚尚无明文规定,而前面述及的盗窃罪,对未遂犯罪的追诉定罪情节,司法解释则专门作了规定。因此,笔者建议有关部门尽快制定相应的司法解释,对整个金融诈骗(未遂)的追诉情节作出规定,以限制“自由裁量权”。

  2、关于使用伪造、变造信用证附随单据、文件的行为如何定罪的问题

  《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中,只对集资诈骗、贷款诈骗和信用卡诈骗中的恶意透支行为明确规定了必须以非法占有为目的。因此一种观点认为,除此之外其他金融诈骗犯罪不需要具有非法占有为目的作为前提。但是,笔者感到金融诈骗作为诈骗罪的一种,具有非法占有的目的,是必要构成要件。2001年1月21日,最高人民法院印发了《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》,该《纪要》明确指出:“金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪”。同时,《纪要》就认定金融诈骗非法占有为目的规定了7种情形,即明知没有归还能力而大量骗取资金的;非法获取资金后逃跑的;肆意挥霍骗取资金的;使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;抽逃、转移资金,隐匿财产,以逃避返还资金的;隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;其他非法占有资金拒不返还的行为。据此,认为信用证诈骗罪不需要以非法占有为目的的观点显然不对。前例行为人虽有伪造、变造信用证附随单据的行为,但其在接管企业后逐步清偿债务,且并无上述7种规定情形,故认定其具有非法占有的目的依据不足,不宜作为信用证诈骗犯罪论处。行为人为了开证而伪造、变造信用证附随单据,能否按《刑法》第177条伪造、变造金融票证罪定罪处罚,笔者也认为依据不足。《刑法》条文虽作了原则性规定,但考虑到具体情况和司法实践,最高人民检察院、公安部制定的《追诉标准》对此又作了限制,规定“伪造、变造金融票证,数量在10张以上的”,应予追诉。这里所指的金融票证,通常是指汇票、本票、支票以及其他银行结算凭证,而开证所用的合同、仓单等是否包括其中尚不明确。为减少争议,规范行文,笔者建议今后有关部门对金融诈骗各罪种表述时均用“以非法占有为目的”予以规定,同时对“金融票证”所涉范围予以明确。


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